Aktualności

Szanowni Akcjonariusze Centrum Nowoczesnych Technologii SA,

 

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uprzejmie informuje, iż realizując podjętą w dniu 22.03.2024 r. przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zgodnie z zapisami punktu 4a. OFERTY SKUPU AKCJI CNT S.A., Spółka zakończyła zbieranie Ofert zbycia.

Równocześnie informuję, iż nie nastąpiła redukcja zgłoszonych ofert co oznacza, iż Spółka skupi wszystkie akcje zaoferowane jej przez akcjonariuszy.

W związku z powyższym proszę akcjonariuszy, którzy złożyli oferty zbycia o kontakt ze Spółką w celu ustalenia terminu zawarcia umowy sprzedaży akcji.

Zgodnie z treścią przywołanej powyżej uchwały umowy sprzedaży zawierane będą w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.

 

Z poważaniem

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) informuje, że dzisiaj wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który posiada co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 KSH, o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 14 czerwca 2024 roku punktów w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały o uchyleniu Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Do wniosku załączono projekty uchwał w zakresie zgłoszonych punktów:

Uchwała nr[]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia […] 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 8 pkt 29) do 31) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

nadaje się brzmienie:

29) Transport kolejowy towarów -PKD 49.20.Z,

30) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- PKD 52.10.B,

31) Działalność usługowa wspomagająca transport- PKD 52.2,

zaś dotychczasowe punkty 29) do 77) stają się odpowiednio punktami 32) do 80).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uchwała nr[]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia […] 2024 roku

w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchyla Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]/2020 w dniu 9 czerwca 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., KRS 0000143061, na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Krakowskie Przemieście 37, 20-076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku
• Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych
• Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych
• Klauzula informacyjna RODO
Więcej>

Q&A dla Akcjonariuszy

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie realizując podjętą w dniu 22.03.2024 roku przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. Uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, publikuje OFERTĘ SKUPU AKCJI Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 14 kwietnia 2024 roku.

Pliki do pobrania:

• OFERTA SKUPU AKCJI
• Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT SA 
  z 22.03.2024 r.
• OFERTA AKCJONARIUSZA
• WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI (OSOBA FIZYCZNA)
• WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY (OSOBA PRAWNA)
• Klauzula informacyjna RODO

 

 

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 22 marca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-076),
ul. Krakowskie Przedmieście 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej „Spółka” lub „CNT”) działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 marca 2024 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w celu umorzenia.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie jej przedmiotu działalności.
7.  Zamknięcie obrad.

 

Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 marca 2024r.
• Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych
• Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych
• Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Akcjonariusze,

W związku z utworzeniem przez DM Navigator S.A. Rejestru Akcjonariuszy, zachęcamy wszystkich Akcjonariuszy do uzyskania  dostępu online do Rejestru, poprzez przesłanie do DM Navigator S.A. na adres mailowy: rejestr.wnioski@dmnavigator.pl wypełnionego Formularza rejestracji.

W razie pytań co do sposobu wypełniania Formularza, prosimy o kontakt bezpośrednio z DM Navigator SA pod infolinią 22 630 83 33.

Pliki do pobrania:

Formularz rejestracji w systemie online os. fizyczna

Formularz rejestracji w systemie online os. prawna

Podjęcie kontaktu z DM Navigator S.A. jest niezbędne m.in. w celu uzyskania potwierdzenia posiadania akcji do wykonywania prawa głosu na WZA.

Szanowni Akcjonariusze,
Z uwagi na kompletowanie Listy Akcjonariuszy CNT SA, prosimy o zweryfikowanie w biurach maklerskich prowadzących Państwa rachunki, ilości posiadanych akcji CNT SA i Państwa dane osobowe.
Można to również dokonać wypełniając formularze kwestionariuszy dla Akcjonariuszy osób fizycznych albo osób prawnych CNT SA , otrzymane od DM Navigator SA, załączone do niniejszej informacji Spółki i przesyłając na adres mailowy CNT SA inwestor@cntsa.pl.
Akcjonariusze, którzy będą chcieli mieć dostęp do Listy Akcjonariuszy w systemie online, również są proszeni o wypełnienie ww formularzy i przesłanie na adres mailowy CNT SA inwestor@cntsa.pl.
Proszę nie wpisywać w nich numerów i serii akcji, zostaną one nadane dopiero na Liście Akcjonariuszy prowadzonej przez DM Navigator SA.
W razie pytań co do sposobu wypełniania kwestionariuszy, prosimy o kontakt bezpośrednio z DM Navigator SA pod infolinią 22 630 83 33.
Pliki do pobrania:
Kwestionariusz dla osoby fizycznej
Kwestionariusz dla osoby prawnej