Aktualności
2024
SKUP AKCJI – zakończenie zbierania ofert zbycia i rozpoczęcie zawierania umów sprzedaży akcji
Rozwiń treść2024
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań.
Rozwiń treść2024
Wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 14 czerwca 2024 roku punktów w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały o uchyleniu Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) informuje, że dzisiaj wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który posiada co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 KSH, o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 14 czerwca 2024 roku punktów w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały o uchyleniu Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
Do wniosku załączono projekty uchwał w zakresie zgłoszonych punktów:
Uchwała nr[]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia […] 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 8 pkt 29) do 31) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
nadaje się brzmienie:
29) Transport kolejowy towarów -PKD 49.20.Z,
30) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- PKD 52.10.B,
31) Działalność usługowa wspomagająca transport- PKD 52.2,
zaś dotychczasowe punkty 29) do 77) stają się odpowiednio punktami 32) do 80).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr[]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia […] 2024 roku
w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchyla Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]/2020 w dniu 9 czerwca 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2024
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
Szanowni Akcjonariusze,
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., KRS 0000143061, na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Krakowskie Przemieście 37, 20-076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
- Zamknięcie obrad.
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku
- Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych
- Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych
- Klauzula informacyjna RODO
2024
2024
OFERTA SKUPU AKCJI Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 14 kwietnia 2024 roku
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie realizując podjętą w dniu 22.03.2024 roku przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. Uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, publikuje OFERTĘ SKUPU AKCJI Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 14 kwietnia 2024 roku.
Pliki do pobrania:
- OFERTA SKUPU AKCJI
- Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT SA
z 22.03.2024 r. - OFERTA AKCJONARIUSZA
- WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI (OSOBA FIZYCZNA)
- WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY (OSOBA PRAWNA)
- Klauzula informacyjna RODO
2024
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 22 marca 2024 roku wraz z wynikami głosowań.
Rozwiń treść2024
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
Szanowni Akcjonariusze,
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-076),
ul. Krakowskie Przedmieście 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej „Spółka” lub „CNT”) działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 marca 2024 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w celu umorzenia.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie jej przedmiotu działalności.
- Zamknięcie obrad.
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
- Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 marca 2024r.
- Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych
- Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych
- Klauzula informacyjna RODO
2023
Utworzenie Rejestru Akcjonariuszy w DM Navigator S.A.
Szanowni Akcjonariusze,
W związku z utworzeniem przez DM Navigator S.A. Rejestru Akcjonariuszy, zachęcamy wszystkich Akcjonariuszy do uzyskania dostępu online do Rejestru, poprzez przesłanie do DM Navigator S.A. na adres mailowy: rejestr.wnioski@dmnavigator.pl wypełnionego Formularza rejestracji.
W razie pytań co do sposobu wypełniania Formularza, prosimy o kontakt bezpośrednio z DM Navigator SA pod infolinią 22 630 83 33.
Pliki do pobrania:
Formularz rejestracji w systemie online os. fizyczna
Formularz rejestracji w systemie online os. prawna
Podjęcie kontaktu z DM Navigator S.A. jest niezbędne m.in. w celu uzyskania potwierdzenia posiadania akcji do wykonywania prawa głosu na WZA.
2023
Kwestionariusz dla akcjonariuszy
Z uwagi na kompletowanie Listy Akcjonariuszy CNT SA, prosimy o zweryfikowanie w biurach maklerskich prowadzących Państwa rachunki, ilości posiadanych akcji CNT SA i Państwa dane osobowe.
Można to również dokonać wypełniając formularze kwestionariuszy dla Akcjonariuszy osób fizycznych albo osób prawnych CNT SA , otrzymane od DM Navigator SA, załączone do niniejszej informacji Spółki i przesyłając na adres mailowy CNT SA inwestor@cntsa.pl.
Akcjonariusze, którzy będą chcieli mieć dostęp do Listy Akcjonariuszy w systemie online, również są proszeni o wypełnienie ww formularzy i przesłanie na adres mailowy CNT SA inwestor@cntsa.pl.
Proszę nie wpisywać w nich numerów i serii akcji, zostaną one nadane dopiero na Liście Akcjonariuszy prowadzonej przez DM Navigator SA.
W razie pytań co do sposobu wypełniania kwestionariuszy, prosimy o kontakt bezpośrednio z DM Navigator SA pod infolinią 22 630 83 33.
Pliki do pobrania:
Kwestionariusz dla osoby fizycznej
Kwestionariusz dla osoby prawnej